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濰坊新聞網(wǎng)5月6日訊 高新區(qū)一家公司的會(huì)計(jì)王女士接到“老總”短信,按照“老總”要求陸續(xù)將公司140萬元轉(zhuǎn)賬給對(duì)方,見到真正的老總后才發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)。接到報(bào)案后,市區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速啟動(dòng)合成作戰(zhàn)機(jī)制,資金組和電信組民警雙軌并查,經(jīng)過連續(xù)4個(gè)月的工作,最終掌握了該犯罪團(tuán)伙成員的基本情況、作案分工及大致藏匿地點(diǎn)。4月中旬,9名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),這一特大電信詐騙團(tuán)伙被成功打掉。5月5日,高新警方向媒體通報(bào)了這起案件,目前9名主犯均被刑事拘留。
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報(bào)案 冒充老總換號(hào),短信指揮會(huì)計(jì)
王女士是高新區(qū)一家公司的會(huì)計(jì),去年12月7日臨近下班時(shí),她忽然收到了一個(gè)138開頭的手機(jī)號(hào)碼發(fā)來的短信,短信中對(duì)方稱他換了手機(jī)號(hào)碼,以后工作上的事讓她聯(lián)系這個(gè)號(hào),落款是公司老總王先生。
老總經(jīng)常出門在外,也常通過電話調(diào)度工作,發(fā)來短信的人知道她的電話,而且落款確實(shí)是老總的名字,王女士不疑有他,存下了這個(gè)電話號(hào)碼,并通過短信向?qū)Ψ胶?jiǎn)單匯報(bào)了一下近期工作。
第二天上午,王總沒有來公司,不過頭天的電話號(hào)碼又給王女士發(fā)來短信,稱給領(lǐng)導(dǎo)辦事需要資金運(yùn)作,不方便以自己的名義辦理,要先把錢轉(zhuǎn)到王女士的銀行卡上再由她轉(zhuǎn)給領(lǐng)導(dǎo)。按照“王總”的安排,王女士分三次從公司賬戶上往自己賬戶轉(zhuǎn)了45萬元,之后又將錢悉數(shù)轉(zhuǎn)到了王總提供的賬戶內(nèi)。不長(zhǎng)時(shí)間后,“王總”發(fā)來新消息,稱項(xiàng)目已談成,得立即支付預(yù)付款,王女士不敢怠慢,立即讓公司出納從公司賬戶往“王總”提供的兩個(gè)賬戶分別匯入47萬元和48萬元。
下午,王女士在公司里見到了王總,告訴他錢已經(jīng)按照他的要求轉(zhuǎn)了過去,問有沒有收到。王總聽后一頭霧水,詢問她轉(zhuǎn)什么錢,王女士很詫異,趕緊把事情經(jīng)過說了一下。聽完,王總知道王女士肯定是上了騙子的當(dāng),立即打110電話報(bào)了警。
2
偵查 警方雙軌并查,鎖定兩名嫌犯
因涉案金額巨大,市公安局、高新公安分局兩級(jí)刑偵、網(wǎng)安等部門迅速啟動(dòng)合成作戰(zhàn)機(jī)制,確定了資金組、電信組雙軌并查的偵查思路,由資金組查詢資金流向情況,電信組查詢作案人員情況。
辦案民警介紹,抓住“資金流是電信詐騙犯罪的‘DNA’”這一思路,在市公安局反信息詐騙中心幫助下,資金組民警趕赴濟(jì)南,查詢王女士轉(zhuǎn)出資金的去向。辦案民警通過查詢發(fā)現(xiàn),其中近120萬元已通過8張銀行卡迅速轉(zhuǎn)出,分別進(jìn)入京東網(wǎng)和第三方電商平臺(tái),資金去向不明,剩余20余萬元被警方緊急止付,免于進(jìn)一步流失。
隨后,資金組民警馬不停蹄地趕到了北京。到京東網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn),其中80余萬資金用于在京東網(wǎng)購(gòu)買Q幣、游戲點(diǎn)卡,30余萬轉(zhuǎn)入第三方電商平臺(tái),而第三方電商平臺(tái)的資金流向多家銀行及公司,最終大部分流向上海銀聯(lián)。后經(jīng)北京、上海各電商平臺(tái)信息交流匯總,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人購(gòu)買的游戲點(diǎn)卡等均由河南一家公司代賣。
與此同時(shí),電信組民警從犯罪嫌疑人使用的138電話號(hào)碼入手,發(fā)現(xiàn)其常活動(dòng)于廣西賓陽縣等地。民警立即趕赴賓陽,根據(jù)資金組反饋的信息,通過進(jìn)一步研判,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)嫌疑人日常使用的號(hào)碼。經(jīng)查,該號(hào)碼曾由多部手機(jī)使用,且大量向外發(fā)送信息,由此民警排查出一輛黑色邁騰轎車,車主為本案主要嫌疑人之一肖某珍,其丈夫同為本案嫌疑人馮某文。至此,案件取得重大突破。
3
推進(jìn) 多人電信詐騙團(tuán)伙浮出水面
電信組民警趕赴馮某文、肖某珍實(shí)際居住的浦北縣調(diào)查,去年12月30日,兩組民警在濰坊會(huì)合,對(duì)掌握的情況進(jìn)行匯總,準(zhǔn)備圍繞這兩名犯罪嫌疑人開展調(diào)查。
今年元旦剛過,專案組民警又趕赴南寧,針對(duì)馮某文、肖某珍親屬的60余張銀行卡資金流水情況展開調(diào)查,后又到浦北縣、賓陽縣、南寧市查詢馮某文、肖某珍的個(gè)人征信情況,均未發(fā)現(xiàn)特殊情況。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查,專案組最終鎖定了兩名犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)及與其來往密切的曾某、肖某芳。
警方發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買的Q幣、游戲點(diǎn)卡通過河南的代賣公司,最終銷售給了杭州一家公司,于案發(fā)當(dāng)日出售變現(xiàn),最終資金流向廣西南寧一賬戶。
辦案民警立即追蹤至南寧,卻發(fā)現(xiàn)這筆資金分別流向了22個(gè)不同的銀行卡賬戶,且全部于案發(fā)當(dāng)日取現(xiàn)。經(jīng)對(duì)逐一核對(duì),發(fā)現(xiàn)取現(xiàn)人員為同一名男子。因該名犯罪嫌疑人騎電動(dòng)車,排查難度較大,后經(jīng)查看大量監(jiān)控,民警落實(shí)犯罪嫌疑人真實(shí)姓名為吳某,為南寧籍無業(yè)人員。以吳某為切入點(diǎn),民警發(fā)現(xiàn)與其來往密切的兩名重大作案嫌疑人周某全、吳某州,已被酒泉警方抓獲。將以上涉案人員的社會(huì)關(guān)系進(jìn)行匯總,專案組分析出了一個(gè)以馮某文、肖某珍、曾某、肖某芳、周某全、吳某州、吳某瑜、馬某明、吳某洪、吳某、郭某等人為主的電信詐騙團(tuán)伙。
4
抓捕 六組同時(shí)行動(dòng),九名嫌犯落網(wǎng)
機(jī)不可失,時(shí)不再來。專案組連夜召開會(huì)議,最終決定分組出擊,對(duì)涉案人員共同實(shí)施抓捕。除兩名已經(jīng)被酒泉警方抓獲的犯罪嫌疑人外,其余9名涉案嫌疑人分布在兩省七地,在市公安局相關(guān)警種的配合下,專案組決定分為6個(gè)小組集中開展抓捕行動(dòng)。
4月5日,6個(gè)小組全部人員到達(dá)指定位置,并開始對(duì)接當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)警種部門。4月12日晚,南寧組首先將吳某抓獲,后曾某等數(shù)名嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng),所有涉案人員無一漏網(wǎng)。同時(shí),專案組查扣作案使用車輛3輛、筆記本及臺(tái)式電腦2臺(tái)、手機(jī)12部。4月14日清晨,所有嫌疑人被押送上指定車輛,連同扣押的3輛轎車一同開往濰坊,經(jīng)過30多個(gè)小時(shí)的車程,于15日中午到達(dá)濰坊。
在9名犯罪嫌疑人拒不交代的情況下,專案組民警不顧疲憊,立刻開展審訊工作。專案組召開案情分析會(huì),在深入分析每個(gè)犯罪嫌疑人性格特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,決定采取“田忌賽馬”的策略,由審訊能力較強(qiáng)的民警審訊心理素質(zhì)最弱的犯罪嫌疑人,進(jìn)而逐一突破。最終,9名犯罪嫌疑人如實(shí)交代了犯罪事實(shí),使案件有了重大進(jìn)展。
至此,經(jīng)過140余天的連續(xù)奮戰(zhàn),20余名警力轉(zhuǎn)戰(zhàn)北京、上海、廣東、廣西等地,行程上萬公里,克服水土不服、語言不通等種種困難,終于將這一電信詐騙團(tuán)伙搗毀。辦案民警介紹,在本案中,由馮某文、肖某珍、曾某、肖某芳四人為主實(shí)施電信詐騙,他們購(gòu)買設(shè)備,為逃避打擊將作案地點(diǎn)選在東莞,隨機(jī)發(fā)送短信,作案后迅速離開,并聯(lián)系洗錢人員郭某、吳某瑜、吳某州、周某全、馬某明、吳某洪、吳某等人,后將作案設(shè)備全部銷毀,現(xiàn)到案所有犯罪嫌疑人均供認(rèn)不諱。
經(jīng)初步審理,該詐騙團(tuán)伙自2016年12月以來,多次冒充公司企業(yè)負(fù)責(zé)人實(shí)施詐騙,涉案金額數(shù)百萬元。目前,9名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進(jìn)一步審理中。
5
提醒 收到轉(zhuǎn)賬信息 務(wù)必核實(shí)身份
“之前犯罪嫌疑人曾問過王女士單位賬戶里還有多少錢,如果不是老總本人及時(shí)出現(xiàn),賬戶里最后40萬元可能也被騙走了。”辦案民警說。
據(jù)民警介紹,該案件屬于典型的電信詐騙犯罪案,此類案件中,犯罪分子首先通過技術(shù)手段獲取目標(biāo)公司內(nèi)部人員的架構(gòu)情況,然后偽裝成公司老總添加財(cái)務(wù)人員的通訊方式,謊稱換號(hào)讓財(cái)務(wù)人員存下,再以各種理由讓其轉(zhuǎn)賬,利用下屬不敢輕易質(zhì)疑老板身份的心理實(shí)施詐騙。
警方提醒廣大市民,收到領(lǐng)導(dǎo)、親朋、同事等人通過短信、QQ、微信等方式發(fā)來的要求轉(zhuǎn)賬的消息,轉(zhuǎn)賬前務(wù)必先核實(shí)清楚對(duì)方的身份,尤其是公司的財(cái)務(wù)人員,即使對(duì)方自稱老總,也不要輕信這樣的說辭,涉及轉(zhuǎn)賬匯款一定要謹(jǐn)慎操作,以免造成財(cái)產(chǎn)損失。如果不慎上當(dāng)受騙,一定要妥善保管好相關(guān)的證據(jù),并及時(shí)撥打110電話報(bào)警。 記者 周曉晴
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