初審編輯：魏鵬
責(zé)任編輯：王曉亮
2017年，男子鄭某文導(dǎo)演了一出“大戲”：其假稱開通“新三板”股票賬戶，邀人向賬戶墊資。對方信以為真，并如約注資，鄭某文卻利用不匹配的銀行卡和USBKEY將錢款凍結(jié)后重辦新卡，把500萬元非法占有。在案發(fā)三天后，濟(jì)南警方將贓款順利追回。近日，該案一審宣判，鄭某文被市中區(qū)法院判處10年有期徒刑。
【案情回顧】500萬元匯出后對方玩“失蹤”
2017年6月24日，市中區(qū)公安分局玉函路派出所接一市民報(bào)警：通過朋友介紹，其認(rèn)識了從事金融行業(yè)的男子鄭某文，鄭某文以開設(shè)股票賬戶為由向其借款500萬元，承諾開戶后立即歸還，雙方還簽訂了借款合同。報(bào)案人于6月22日向鄭某文賬戶匯入500萬元，誰知之后即聯(lián)系不上對方。
接到報(bào)警，專案組對相關(guān)涉案賬號緊急追查，2017年6月25日確定被騙款項(xiàng)的去向?yàn)樯虾Ｄ炽y行。民警對嫌疑人賬戶查詢，發(fā)現(xiàn)該賬戶內(nèi)資金被提現(xiàn)20萬元后，剩余480萬已被轉(zhuǎn)至徽商銀行安徽省歙縣支行某公司的對公賬戶內(nèi)。該公司的法人是個(gè)名叫鄭某旭的男子。后經(jīng)證實(shí)，鄭某旭正是鄭某文的兒子，因此基本確定了犯罪嫌疑人即鄭某文本人。
為了防止錢款再次被轉(zhuǎn)走，民警趕往安徽歙縣。隨后，專案組發(fā)現(xiàn)嫌疑人已于當(dāng)日在該賬號內(nèi)取款200萬元，并預(yù)約了第二天再次取出余款。2017年6月27日一早，民警在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢ㄟ^伏擊守候，在徽商銀行門口將鄭某文當(dāng)場抓獲，并將其藏匿于汽車后備箱內(nèi)的贓款200萬元一并起獲。
【暗中搗鬼】用不匹配的銀行卡和USBKEY將錢騙到手
經(jīng)法庭審理查明：2017年4月，鄭某文經(jīng)人介紹聯(lián)系馬某，表示欲開通”新三板”股票賬戶，馬某遂將鄭某文介紹給李某，李某為籌措開通賬戶審核所需資金500萬元，找到被害人劉某為鄭某文臨時(shí)墊資，約定賬戶開通后鄭某文將所墊資金歸還劉某，并支付部分費(fèi)用。在李某為鄭某文操作墊資的過程中，鄭某文故意將其名下已口頭掛失的中信銀行銀行卡，以及與該卡不匹配的USBKEY郵寄給李某，并對劉某等人隱瞞該事實(shí)，導(dǎo)致劉某于2017年6月22日在市中區(qū)的家中向該卡轉(zhuǎn)款后，錢款被凍結(jié)在該卡內(nèi)。鄭某文于2017月6月23日將該卡書面掛失并補(bǔ)辦新卡，后將劉某轉(zhuǎn)至該卡的錢款以取現(xiàn)、轉(zhuǎn)至其他賬戶等方式非法占有。
經(jīng)核對銀行交易記錄，鄭某文詐騙劉某錢款數(shù)額為4999964元。案發(fā)后，公安人員將在鄭某文處扣押錢款2137925元發(fā)還被害人劉某，凍結(jié)鄭某文轉(zhuǎn)至安徽省某某電力有限公司徽商銀行相關(guān)賬戶中的錢款2876470.28元，其中贓款2862039元。
據(jù)介紹，案件起訴至法院后，鄭某文的親屬與被害人自行達(dá)成諒解協(xié)議，由鄭某文的親屬在涉案贓款范圍外，另行自愿賠償劉某利息等其他經(jīng)濟(jì)損失16萬元，劉某對鄭某文表示諒解。
法院判決，被告人鄭某文犯詐騙罪，判處有期徒刑10年。公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的安徽省某某電力有限公司所屬某賬戶中的錢款2876470.28元，其中贓款2862039元發(fā)還被害人劉某。
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